Sveriges förvaltningsdomstol i Linköping har avslagit ett överklagande från Mr Green över ett beslut av den nationella tillsynsmyndigheten Spelinspektionen att sanktionera operatören på grund av brister i KYC, AML och ansvarsfullt spelande.
William Hill-ägda Green fick två separata varningar och straffavgifter på sammanlagt 31,5 miljoner kronor (2,5 miljoner pund/ 3,0 miljoner euro/ 3,1 miljoner dollar) i augusti förra året i samband med fallet.
Spelinspektionen utfärdade en straffavgift på 30 miljoner kronor för brister i sin omsorgsplikt när det gäller ansvarsfullt spelande, och ytterligare en varning och en straffavgift på 1,5 miljoner kronor för brister i sitt ansvar för penningtvätt (AML) och känn din kund (KYC).
Tillsynsmyndigheten sade att Mr Green bröt mot Sveriges penningtvättslag och även mot vissa delar av landets spellag.
Mr Green överklagade beslutet, men förvaltningsdomstolen fastställde att varumärket hade bristande rutiner när det gäller riskerna för penningtvätt och även bröt mot reglerna om kundkännedom i penningtvättslagen. Domstolen ansåg också att Mr Green inte hade uppfyllt sina omsorgsskyldigheter.
Som sådan menade domstolen att de två varningar som Spelinspektionen utfärdat var en “tillräcklig åtgärd”, medan sanktionsavgifterna ansågs vara “proportionerliga”.
Målet mot Mr Green inleddes efter att Spelinspektionen fick in klagomål om operatören i november 2019. Tillsynsmyndigheten inledde en granskning av dess AML-åtgärder och tittade på 15 kundkonton.
Flera av kunderna hade anmälts till finanspolisen av Mr Green, vilket enligt Spelinspektionen tydde på att operatören hade misstankar om penningtvätt i samband med vissa av sina registrerade konton.
I ett fall hade en kund gjort insättningar på sammanlagt 39,3 miljoner kronor. Det visade sig att spelaren hade en deklarerad inkomst som knappt täckte årets förluster.
Efter att kunden slutat spela hos operatören, vidtog Green inga ytterligare åtgärder för att utreda möjligheten till penningtvätt.
Ytterligare fem kunder granskades i samband med operatörens åtgärder för ansvarsfullt spelande. Utredningen visade att Green hade försökt kontakta alla fem kunderna antingen via e-post eller telefon, i samband med att deras spelaktivitet hade ökat.
En kund visade sig dock ha gjort flera insättningar per dag vid olika tillfällen och rapporterades ha förlorat mer än sin deklarerade beskattningsbara inkomst hos operatören under flera år.
Green stängde kundens konto i juli 2020. Ytterligare konton stängdes av operatören under 2020 i samband med åtgärder för ansvarsfullt spelande.
Spelinspektionen bedömde dock att tillräcklig kontakt inte hade tagits med de kunder med höga insättningsgränser på över 10 000 kronor för att säkerställa att de spelade med egna medel och gjorde det på ett ansvarsfullt sätt.
Ett antal andra kunder förlorade belopp som var mer än tre gånger deras årsinkomst inom ett år, inklusive en som förlorade sex gånger sin inkomst.